KuCoin’a ABD’den Kara Para Aklama Suçlamaları

Kripto para borsası KuCoin ve iki kurucusu, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı‘nın, uygun bir kara para aklama karşıtı program yürütmemekle ve Banka Gizlilik Yasası‘nı ihlal etmekle suçladığı bir komployla (Salı günü) dün karşı karşıya kaldılar. Bu iddiaya göre, platform kara para aklama ve terörist faaliyetleri kolaylaştırıyor.

Avukat Damian Williams, ABD’nin suçlamaları ile karşı karşıya kalan KuCoin ile ilgili açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; “En temel kara para aklama karşıtı politikaları bile uygulamada başarısız oldu ve finansal piyasaların gölgesinde faaliyet göstererek yasadışı kara para aklama için bir cennet haline geldi. KuCoin’un 5 milyar doların üzerinde alım yapması ve 4 milyar doların üzerinde şüpheli ve cezai para transferi yapmasıyla sonuçlandı”

KuCoin’un kurucuları olan Chun Gan ve Ke Tang ile birlikte, Flashdot Limited, Peken Global Limited ve Phoenixfin Private Limited de suçlamalarla karşı karşıya. Ancak, kurucular serbest bırakıldı. Ayrıca, KuCoin’un lisanssız bir para transfer işletmesi yürüttüğü belirtildi. Firmanın hem spot hem de vadeli işlem borsaları için ABD’li müşterilerden iş aradığı iddia ediliyor. Adalet Bakanlığı, KuCoin’un ABD ile para aktaran bir iş olarak kayıt yaptıramadığını söylüyor. Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) ve Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) da bu konuda rol oynamaktadır.

HSI Sorumlu Özel Ajan Vekili Darren McCormack, “Bugün, küresel kripto para borsalarından biri olan KuCoin’a ilişkin olarak soruşturmamızın ortaya çıkardığı önemli bir konuyu açıkladık: sözde multimilyar dolarlık bir suç komplosu” dedi.

Yetkililer, KuCoin‘un Temmuz 2023’e kadar bir müşteri tanıma (KYC) programı uygulamadığını ve sadece yeni müşterilere odaklandığını iddia ediyor. Ayrıca, mevcut müşterilerden bu tür bilgileri talep etmedikleri belirtiliyor. Federaller ayrıca KuCoin’un ABD’li müşterilere doğrudan pazarlama yaptığını ancak ülkedeki müşteri bulundurma gerçeğini gizlemeye çalıştığını iddia ediyor.

Adalet Bakanlığı’nın KuCoin ve kurucularına yönelik suçlamaları, borsanın yerel kripto ekosisteminde güçlü bir etkisi oldu ve KuCoin Shares‘in (KCS) değerinde düşüşe neden oldu.

Bu duyurudan sonra KCS, %12‘den fazla ani bir düşüşle 14,40 dolardan 12,55 dolara geriledi. Bu, KCS için Aralık 2023’ten bu yana en kötü günü işaret ediyor ve madalyonun son 55 günün (EMA55) üstel hareketli ortalamasına olan desteğini teste tabi ediyor. Şimdiye kadar, EMA55 güçlü görünüyor, ancak borsa ve yerel belirteç üzerindeki uzun vadeli etkileri hala belirsiz.